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第六届董事会第5次会议决议公告

2015-01-28
播报新闻

股票代码:000988    股票简称:18luck新利,18luck新利体育app    公告编号:2015-02

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第六届董事会第5次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

18luck新利,18luck新利体育app产业股份有限公司(以下称:“公司”)于2015年1月16日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第六届董事会第5次会议的通知”。本次会议于2015年1月22日10点30分在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到8人,独立董事刘国武因公出差未能到会,委托独立董事蔡学恩代行全部议案同意的表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由CEO马新强先生主持,经各位董事审议并举手表决,形成如下决议:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案

根据公司业务发展的需要,同意公司在2015年度向8家银行申请人民币综合授信总额度19.65亿元,主要包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种,授信期限一年。

公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司向银行申请综合授信额度的议案出具了表示同意的独立意见。

二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

同意公司继续为全资子公司、控股子公司向银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、信用证、保函的风险敞口部分提供担保。同意提交公司股东大会审议。

公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司此担保议案出具了表示同意的独立意见。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》,公告编号:2015-03。

三、以4票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2015年度日常关

联交易预计情况的议案》。

五名关联董事马新强先生、童俊先生、朱松青先生、刘大桥先生、闵大勇先生对该项议案回避了表决。公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司此议案出具了表示同意的独立意见。本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于2015年度日常关联交易预计的公告》,公告编号:2015-04。

四、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《18luck新利,18luck新利体育app产业股份有限公司控股(参股)公司管理办法》

具体内容详见同日在指定媒体披露的《18luck新利,18luck新利体育app产业股份有限公司控股(参股)公司管理办法》。

五、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》,公告编号:2015-05。

 

特此公告

 

 

18luck新利,18luck新利体育app产业股份有限公司董事会

                                              二○一五年一月二十二日

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